关注：惠博普: 2023年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002554          证券简称：惠博普               公告编号：HBP2023-001

             华油惠博普科技股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。

   特别提示：

东大会决议的情形。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间：2023 年 1 月 11 日下午 14:00。

   网络投票时间：2023 年 1 月 11 日

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 1 月 11

日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月

公司会议室。

                    《证券法》、

                         《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

   （二）会议出席情况

   参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 16 人，代表有表决权股

份 546,770,714 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 40.5960%。

   通过现场会议和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 人，代表有表决权

股份 2,738,400 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 0.2033%。

   参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4 人，代表有表

决权股份 544,032,314 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股 40.3927%。

   通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 12 人，

代表有表决权股份 2,738,400 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的

   现场会议由副董事长黄松先生主持，公司部分董事、监事、公司董事会秘书

及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

   二、议案审议和表决情况

   本次会议以现场会议投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表

决情况如下：

   （一）《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

   表决情况：同意 545,578,914 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的 99.7820%；反对 1,052,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的 0.1925%；弃权 139,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

   其中，中小投资者投票情况为：同意 1,546,600 股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 56.4782%；反对 1,052,500 股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 38.4349%；弃权 139,300 股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的 5.0869%。

   表决结果：通过

   （二）《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

   本议案涉及的关联股东长沙水业集团有限公司回避表决。

   本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三

分之二以上审议通过。

   表决情况：同意 138,658,491 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 99.2467%；反对 1,052,500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 0.7533%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

   其中，中小投资者投票情况为：同意 1,685,900 股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 61.5651%；反对 1,052,500 股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 38.4349%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的 0.0000%。

   表决结果：通过

   三、律师出具的法律意见

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

次临时股东大会的法律意见》。

   特此公告。

                            华油惠博普科技股份有限公司

                                   董 事 会

                                二二三年一月十一日

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标签： 临时股东大会